FATF

صفحه اصلی/برچسب:FATF



«الحاق به توافقنامه پاریس مانند FATF مسئله ساز است»

ایران رسانه: دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه فکر می‌کنم الحاق به توافقنامه پاریس همانند FATF مسئله ساز استف گفت: دولت باید در این زمینه شفاف عمل کند تا به مشکل برنخوریم.به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی در پایان نشست دبیرا [...]

«ظریف به جای پاسخ به نقد‌های FATF منتقدان را متهم به پولشویی کرد!»

ایران رسانه: وزیر امور خارجه به جای پاسخ به نقدها، در اظهاراتی عجیب و خلاف واقع و بدون ارائه هیچگونه سند و مدرکی، منتقدان FATF را متهم به پولشویی کرد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدجواد ظریف در گفت‌وگویی تصویری با سایت حا [...]

«تصمیم سران ۳ قوه برای تصویب اف.ای.تی.اف»

ایران رسانه: «انتظار این نبود که دولت تمامی مسائل را حل کند، اما دولت وظیفه دارد مشکلات را به دیگر قوا هم منتقل کرده و بین نهاد‌های مختلف تفاهم ایجاد کند تا این مشکلات تا حدودی کاهش یابد. آقای روحانی اشاره به این داشت که سران سه قوه [...]

«بررسی تعلیق نام ایران از لیست سیاه FATF»

ایران رسانه: این کارگروه در سال‌های گذشته ایران و کره‌شمالی را در «لیست سیاه» قرار و به نهاد‌های مالی نسبت به تعامل مالی با این دو کشور هشدار داده است. اما بعد از اجرائی‌شدن توافق هسته‌ای، این کارگروه در جولای سال ۲۰۱۶ با صدور بیانی [...]

«FATF اطمینان می‌دهد ایران برای سرمایه‌گذاری امن است»

ایران رسانه: «ما نمی‌توانیم کشور‌ها را مجبور به داد و ستد با دیگر کشور‌ها کنیم، اما می‌توانیم یک برآورد عینی از شرایط آن کشور‌ها را ارائه کنیم که نشان دهد محل‌های امن برای سرمایه‌گذاری و تجارت هستند یا نه. ما استاندارد‌هایی را در نظ [...]

«دبیر اجرایی گروه اقدام مالی: FATF اطمینان می‌دهد که ایران محلی امن برای سرمایه‌گذاری است»

ایران رسانه: دبیر اجرایی گروه اقدام مالی با تاکید بر این که انجام خواسته‌های FATF امکان داد و ستد ایران با سایر کشورها را فراهم می کند، گفت: ایران با این کار به جهان نشان خواهد داد که چارچوب قانونی محکمی برای مبارزه با پولشویی و ترو [...]

«بررسی تعلیق نام ایران از لیست سیاه و «اقدامات مقابله‌ای» در نشست هفته جاری FATF»

ایران رسانه: نشست گروه ویژه اقدام مالی FATF روز یکشنبه و به مدت شش روز در پاریس برگزار می‌شود. مقام‌های بیش از ۲۰۰ کشور در این اجلاس حضور خواهند داشت. همچنین قرار است در این نشست درباره ایران و اینکه همچنان نامش خارج از لیست سیاه و [...]

«”تهدید نمایندگان مجلس جرم کیفری است”»

ایران رسانه: حق هم با آقای موحد است. زیرا وقتی ایشان تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند معلوم است که به این رفتارها و اقدامات خود ادامه می‌دهند. اما اگر دستگاه قضایی چندین بار با قاطعیت با این افراد برخورد کند دیگر ما شاهد چنین رفتارهایی چه د [...]

«کیهان باز هم عصبانی شد!»

ایران رسانه: مدیرعامل بانک کشاورزی -8 شهریور 95- در گفت‌وگو با یکی از پایگاه‌های خبری با بیان اینکه اجرای FATF از سوی بانک مرکزی به این بانک ابلاغ شده است، گفته بود: «تمام نرم‌افزارهای لازم برای FATF هم در بانک کشاورزی آماده است و د [...]

«همه‌پرسی؛ راه خروج از بن‌بست یا خبط سیاسی؟»

ایران رسانه: دو تحلیل‌گر سیاسی اصلاح‌طلب و اصول‌گرا معتقدند کشور اساسا در بن‌بست قرار ندارد که نیازی به برگزاری رفراندوم باشد. عباس سلیمی‌نمین تحلیل‌گر سیاسی اصول‌گرا می‌گوید زمانی می‌توان رفراندوم برگزار کرد که ساختار قانونی برای ح [...]