FATF

صفحه اصلی/برچسب:FATF



«ظریف به جای پاسخ به نقد‌های FATF منتقدان را متهم به پولشویی کرد!»

ایران رسانه: وزیر امور خارجه به جای پاسخ به نقدها، در اظهاراتی عجیب و خلاف واقع و بدون ارائه هیچگونه سند و مدرکی، منتقدان FATF را متهم به پولشویی کرد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدجواد ظریف در گفت‌وگویی تصویری با سایت حا [...]

«تصمیم سران ۳ قوه برای تصویب اف.ای.تی.اف»

ایران رسانه: «انتظار این نبود که دولت تمامی مسائل را حل کند، اما دولت وظیفه دارد مشکلات را به دیگر قوا هم منتقل کرده و بین نهاد‌های مختلف تفاهم ایجاد کند تا این مشکلات تا حدودی کاهش یابد. آقای روحانی اشاره به این داشت که سران سه قوه [...]

«بررسی تعلیق نام ایران از لیست سیاه FATF»

ایران رسانه: این کارگروه در سال‌های گذشته ایران و کره‌شمالی را در «لیست سیاه» قرار و به نهاد‌های مالی نسبت به تعامل مالی با این دو کشور هشدار داده است. اما بعد از اجرائی‌شدن توافق هسته‌ای، این کارگروه در جولای سال ۲۰۱۶ با صدور بیانی [...]

«FATF اطمینان می‌دهد ایران برای سرمایه‌گذاری امن است»

ایران رسانه: «ما نمی‌توانیم کشور‌ها را مجبور به داد و ستد با دیگر کشور‌ها کنیم، اما می‌توانیم یک برآورد عینی از شرایط آن کشور‌ها را ارائه کنیم که نشان دهد محل‌های امن برای سرمایه‌گذاری و تجارت هستند یا نه. ما استاندارد‌هایی را در نظ [...]

«دبیر اجرایی گروه اقدام مالی: FATF اطمینان می‌دهد که ایران محلی امن برای سرمایه‌گذاری است»

ایران رسانه: دبیر اجرایی گروه اقدام مالی با تاکید بر این که انجام خواسته‌های FATF امکان داد و ستد ایران با سایر کشورها را فراهم می کند، گفت: ایران با این کار به جهان نشان خواهد داد که چارچوب قانونی محکمی برای مبارزه با پولشویی و ترو [...]

«بررسی تعلیق نام ایران از لیست سیاه و «اقدامات مقابله‌ای» در نشست هفته جاری FATF»

ایران رسانه: نشست گروه ویژه اقدام مالی FATF روز یکشنبه و به مدت شش روز در پاریس برگزار می‌شود. مقام‌های بیش از ۲۰۰ کشور در این اجلاس حضور خواهند داشت. همچنین قرار است در این نشست درباره ایران و اینکه همچنان نامش خارج از لیست سیاه و [...]

«”تهدید نمایندگان مجلس جرم کیفری است”»

ایران رسانه: حق هم با آقای موحد است. زیرا وقتی ایشان تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند معلوم است که به این رفتارها و اقدامات خود ادامه می‌دهند. اما اگر دستگاه قضایی چندین بار با قاطعیت با این افراد برخورد کند دیگر ما شاهد چنین رفتارهایی چه د [...]

«کیهان باز هم عصبانی شد!»

ایران رسانه: مدیرعامل بانک کشاورزی -8 شهریور 95- در گفت‌وگو با یکی از پایگاه‌های خبری با بیان اینکه اجرای FATF از سوی بانک مرکزی به این بانک ابلاغ شده است، گفته بود: «تمام نرم‌افزارهای لازم برای FATF هم در بانک کشاورزی آماده است و د [...]

«همه‌پرسی؛ راه خروج از بن‌بست یا خبط سیاسی؟»

ایران رسانه: دو تحلیل‌گر سیاسی اصلاح‌طلب و اصول‌گرا معتقدند کشور اساسا در بن‌بست قرار ندارد که نیازی به برگزاری رفراندوم باشد. عباس سلیمی‌نمین تحلیل‌گر سیاسی اصول‌گرا می‌گوید زمانی می‌توان رفراندوم برگزار کرد که ساختار قانونی برای ح [...]

«نقش علی لاریجانی و فراکسیون امید در تصویب CFT»

ایران رسانه: «از رایی که به لایحه CFT داده شد معلوم است که این لیست امید بود که توانست برای تصویب این لایحه رای بسازد. رای مقابل هم مخالفان اصلاحات بودند. البته چند رای ممتنعی که داده شد آنقدر تعیین‌کننده نبود. نقش آقای لاریجانی تعی [...]